El vicheo policial se inició gracias a los datos de dos de las víctimas, quienes denunciaron la existencia de un clan familiar de origen paraguayo que, presuntamente, se dedicaba a la captación y explotación sexual de mujeres paraguayas ndaje.
En el allanamiento, los agentes encontraron varios documentos que incriminan a los detenidos: dos mujeres de Paraguay, hermanas entre sí, y un hombre español quien es pareja de una de ellas, según el informe de la Policía española.
Los detenidos reclutaban a mujeres jóvenes de nuestro país, a las que prometían un trabajo digno en España como camareras ndaje para convencerlas. Les pagaban todos los gastos del viaje y les prometían una vida mejor, compraban los pasajes de avión con destino a Roma o París y de allí eran enviadas directamente a Bilbao, desde donde eran trasladadas a apartamentos de citas de Baracaldo o Canet (Francia) y allí les informaban del trabajo que realmente iban a realizar.
