Yanquis tendrían en la mira a banco del grupo Zucolillo, supuestamente ligado al caso FIFAgate. Hace dos semanas se retomó en yanquilandia el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York, el caso ndaje avanza en EEUU con el objetivo de castigar a los responsables de haber recibido sobornos y lavar dinero del fútbol.

En nuestro país, el caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del Grupo Zuccolillo. Los fiscales asignados a la causa, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, tropiezan con dificultades de toda índole debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para evitar que la causa avance.

Hace 2 años, directivos de la Conmebol presentaron una denuncia contra el banco de los Zucolillo por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los 200 millones de dólares desviados por Nicolás Leoz de la Conmebol, pero hasta el momento, la investigación fiscal no tiene resultado alguno.

La denuncia había sido presentada en base a la auditoría forense realizada por la Conmebol en donde señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de 6 millones de dólares, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional en ese entonces.

La Fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz, para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, realizadas por Nicolás Leoz desde el año 2001, pero los directivos del banco negaron esta información al Ministerio Público.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, no han colaborado suficientemente en la investigación penal contra el banco Atlas.

El Banco Central, hasta el momento, no remite las conclusiones tras esas diligencias de supervisión a las que, supuestamente, fue sometido el banco Atlas. Desde el 30 de mayo del año 2022, fecha en que se comunicó al Ministerio Público el inicio de la inspección, no se tiene el reporte final de dichas acciones.

DIRECTIVOS DE ATLAS ADMITIERON OPERACIONES CON PLATA SUCIA Y DEVOLVIERON PARTE DEL DINERO LAVADO

El banco Atlas admitió, vía comunicado, que operaron con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2002. También confirmaron haber recibido requerimiento en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en el caso conocido públicamente como FIFAgate.

Específicamente, banco Atlas recibió una nota enviada por correo electrónico el 12 de agosto del 2016 por el estudio jurídico privado que había sido contratado por la Conmebol, solicitando información relevante para una investigación sobre ex empleados y fondos de la Confederación.

El banco Atlas, a través de su director Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proveer información sobre operaciones de sus clientes escudándose en el secreto bancario establecido en la ley.

El banco del Grupo Zuccolillo omitió informar que también recibieron requerimientos por parte de la justicia paraguaya, solicitud a la que se negaron a responder, por eso la Fiscalía tuvo que proceder a un allanamiento a la sede de la entidad bancaria el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

El 11 de noviembre del año 2020 la Conmebol  había comunicado que lograron recuperar unos 55 millones de dólares de Nicolás Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaraciones públicas de sus directivos, 16 millones de dólares provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos 128 millones de dólares.

En noviembre del año 2020, las hijas de Leoz ordenaron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de 8.881 millones de guaraníes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.