Directivos del Banco Atlas, liderado por Miguel Ángel “Miky” Zaldivar y Natalia Zuccolillo, tienen un plazo de 24 horas para remitir a la jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, los documentos requeridos por el Ministerio Público.
De no cumplir con la disposición, los mismos se exponen a un proceso penal por desacato judicial, que prevé una pena de seis meses a dos años de pena privativa de libertad.
La magistrada solicita informes sobre cuentas bancarias abiertas que figuren a nombre de los investigados en la causa, transferencias nacionales e internacionales que se hayan realizado con las documentaciones respaldatorias, copias autenticadas de boletas de depósitos, boletas de extracción bancarias, cheques emitidos, detalles de préstamos, ere erea de acuerdo a la nota de apercibimiento del Poder Judicial.
En la misma situación se encuentran miembros de directorios de otros cuatro bancos de plaza local: Itaú, Bancop, Familiar y GNB.
Este es un nuevo escándalo que sacude al Banco Atlas, ya que en el pasado hubo dos casos vinculados a lavado de dinero (Cabeza Branca y Atlas FIFAgate).
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