El capo de los números he’i que gracias a un operativo llamado “Tujami” se logró pillar y desmantelar un mega esquema de facturas falsas en el Este del país en el que se emitieron alrededor de 26 millones de documentos tributarios por un valor cercano a los 73 millones de dólares, que en guaraníes serían como 527 mil millones.
“Este grupo de contadores y funcionarios se avivaron, crearon empresas fantasma y le inscribieron a gente que no sabía que estaban utilizando sus cédulas. Inclusive detectamos fallecidos“, expresó Orué, quien destacó que para delinquir no respetaron siquiera la paz de los santos difuntos.
¿Cómo hacían el chuleo? Se iban y les “compraban” su cédula a gente de escasos recursos. Utilizaban las mismas para inscribir a los prójimos como “contribuyentes del Estado”, asignándoles un Registro Único del Contribuyente (RUC) sin que ellos sepan. De estas inscripciones hicieron 174.
Entonces con cada una de estas cuentas creadas emitían facturas por valores millonarios que “vendían” a las empresas para que estas puedan pagar menos dinero. Ejemplo: agarraron la cédula de Julio César Octavius, por dar un nombre. Con esta cédula le inscribieron en el RUC y crearon la empresa JuCéOc SA. Esta emitía facturas por valor de 100 millones de guaraníes. Esas facturas eran vendidas a una empresa por 3 millones. Entonces, si la empresa tenía 100 millones de ganancias al mes (debiendo pagar, por decir, 10 millones de Impuestos) presentaban esta factura y decían que no ganaron nada. Que empataron justito.
De esa manera, se liberaban de pagar 10 millones habiendo comprado las facturas por 3 y evadiendo otros 7 millones que se quedaban en el bolsillo de alguien. En total, con esta “jugadita”, se cree que hay una evasión cercana a los 200 mil millones de guaraníes y unos 1.400 contribuyentes reales que “compraron” estas facturas y que deberán responder ante la ley.
La detección del megaesquema de facturas falsas fue posible gracias a un trabajo de inteligencia y utilizando el Big Data, que unifica bases de datos de distintas instituciones para el cruzamiento de información, puntualizó Orué.