Según el informe del Ministerio Público son siete las personas que estarían formando esta organización criminal. A más del exdirector, se encuentran procesados por esta misma causa el excoordinador general del penal, Francisco Javier Ramírez Torres, y los funcionarios penitenciarios Leonardo Araujo Viera y Jorge Darío Mendoza Penayo, además de los reclusos Ali Issa Chamas, Ali Fouani y Diego Pedro Barcik.
Se presume que el libanés Ali Chamas lideraba el grupo, mientras que Ali Fouani coordinaba las actividades como “socio comercial” del primero, y el brasileño Diego Pedro Barcik se encargaba de la adquisición de las sustancias y de la logística para su ingreso a la penitenciaría esteña.