La investigación apunta a maniobras vinculadas al supuesto desvío millonario de fondos de la Conmebol durante la era de Nicolás Leoz, manchado por el FIFA Gate.
La Conmebol, que fue la que sacudió el ambiente, busca recuperar unos USD 15 millones que, presuntamente, se habrían desviado de la matriz del fútbol sudamericano y depositado en el Banco Atlas, entidad perteneciente a la familia Zuccolillo.
FIFA Gate
El trasfondo remite de lleno al FIFA Gate, el terremoto judicial revelado en 2015 por autoridades de Estados Unidos, que expuso una trama de sobornos, corrupción y lavado que salpicó a exdirigentes del fútbol sudamericano.
El Ministerio Público allanó en enero de 2016 la sede de la Conmebol en Luque, donde fueron incautados documentos y soportes digitales.
Así se pilló que entre 2000 y 2010 Leoz habría ordenado transferencias por USD 31,5 millones desde cuentas institucionales de la Conmebol en el Banco do Brasil hacia cuentas personales a su nombre.
También vichearon unos contratos de fideicomiso suscritos en 2016 con el Banco Atlas S.A., por montos de G. 23.014 millones y USD 2,16 millones.
El tema es que, pese a todo el escándalo que ya había en torno a Leoz y las enormes sospechas de corrupción, aparentemente no se habrían aplicado los controles ni la debida diligencia que exige la normativa antilavado.
De dónde y a dónde
El Ministerio Público afirma que el objetivo es reconstruir la ruta del dinero y determinar las responsabilidades penales de quienes habrían participado o se habrían beneficiado de estas operaciones.
Si la imputación prospera, los procesados se exponen a penas de hasta diez años de prisión, además de eventuales medidas cautelares sobre bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Audiencia del 15 de abril
Por otra parte, el juez Humberto Otazú convocó a Miguel Ángel Zaldívar para el lunes 15 de abril para una audiencia de imposición de medidas cautelares.
En esta audiencia se resolvería si el imputado enfrentará el proceso con medidas alternativas o si la gravedad del caso justifica un régimen más severo, incluso la prisión.